La Audiencia Nacional cree que 13 sociedades extranjeras colaboraron en la evasión de fondos de Fórum Filatélico

• Fecha de publicación: 1 de agosto de 2007

Un total de 13 sociedades extranjeras podrían haber cooperado en la evasión de fondos de Fórum Filatélico, según sospecha la Audiencia Nacional, que ha ordenado librar comisiones rogatorias a ocho países para que envíen información sobre estas entidades. Se trata de Andorra, Alemania, Italia, Letonia, Canadá, Suiza, Gibraltar y las Islas Vírgenes.

Según el Juzgado Central de Instrucción número 5, es posible que estas sociedades hubieran entregado mercancía sobrevalorada para facilitar a Fórum la evasión de fondos, o, también con el mismo fin, podrían haber creado una circulación ficticia de mercancía a través de un complejo circuito de proveedores.

En concreto, el juez ha solicitado información relativa a los balances y cuentas de pérdidas y ganancias declarados entre los ejercicios 2001 a 2006, las declaraciones tributarias presentadas sobre beneficios obtenidos durante el mismo periodo, la identificación de las empresas a las que realizaron ventas y compras con expresión de su importe, así como la identidad de las personas que ostentaron la representación de dichas sociedades desde su constitución.

La Fiscalía Anticorrupción cree que el desvío de dinero desde Fórum y la creación del entramado de sociedades internacionales comenzaron en 1998, época en la que todavía estaba al frente de Fórum el empresario Jesús Fernández Prada, ya fallecido.