La Audiencia Nacional investiga a 15 sociedades relacionadas con Fórum Filatélico

• Fecha de publicación: 29 de octubre de 2007

La Audiencia Nacional está investigando el origen de los fondos que sirvieron para el pago de proveedores de sellos y diferentes compras realizadas en la Costa del Sol por parte de 15 sociedades vinculadas con Fórum Filatélico. Sospecha que algunas de ellas pudieron servir para blanquear capitales.

Un auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha solicitado al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los notarios información sobre la identidad de los titulares de estas sociedades, entre los que puede estar José Carlos Llorca, en busca y captura, y el anterior presidente de Fórum Filatélico, Jesús Fernández Prada, ya fallecido.

En el caso de la supuesta estafa de Fórum, la Fiscalía Anticorrupción considera clave el examen y seguimiento de los flujos económicos realizados entre esta compañía y sus administradores, proveedores u otros terceros, para intentar repatriar la mayor cantidad de fondos hacia España.

Al parecer, una sociedad establecía "el control de calidad" de los proveedores de sellos en el extranjero hacia Fórum Filatélico, a los que se podría haber pagado un "sobre precio" por las estampillas, produciéndose un flujo de salida del dinero de los clientes de la empresa. Asimismo, se sospecha que otras sociedades realizaron también operaciones de blanqueo de capitales en las que habría participado Fórum.