Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Desmantellada una xarxa de societats que va defraudar més de 300 milions d’euros a més de 100 empreses de tota Espanya

El garant final de la majoria de les operacions era la companyia asseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company

  • Autor: Per
  • Data de publicació: Diumenge, 27deGenerde2002

La Policia de Barcelona ha detingut a dues persones responsables d’un entramat societari que ha defraudat més de 300 milions d’euros (prop de 50.000 milions de pessetes), a més d’un centenar d’empreses de tota Espanya a través d’avals i assegurances a l’exportació amb falses garanties.

Segons han confirmat fonts del sector assegurador pròximes a la recerca, la Policia va detenir el passat dia 23 a Alberto Antonio Cerdans Rufas com a presumpte organitzador d’aquest frau -el jutge encarregat del cas va decretar ahir mateix el seu ingrés a la presó-, que a Espanya ha perjudicat nombrosos petits empresaris, però també a grans empreses com British Petroleum o entitats financeres com La Caixa i el BBVA.

Aquest mateix dia també va ser detingut a Granada pel mateix cas Román Arranz Ortiz, en una recerca que s’ha prolongat durant tres mesos i que ha estat a càrrec del Grup Tercer de Delinqüència Econòmica i Financera de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya.

El cas està sent instruït, sota secret de sumari, pel Jutjat d’Instrucció 32 de Barcelona, encara que fonts judicials estimen que podria acabar en l’Audiència Nacional, ja que el nombre d’empreses, bancs, institucions i fins a consistoris afectats en tota Espanya supera el centenar.

En les diligències figuren ja més de 1.800 folis de documentació intervinguda, que inclouen 500 contractes d’actes de garantia.

El frau

La mecànica del frau era bàsicament utilitzar un entramat de societats internacionals (Shamrock Reinsurers Representatives, de França; Mutuelle de Strasbourg, de França; Generalfidi Consorci Garanzi Fidi, d’Itàlia, i les espanyoles Shamrock Cerdans i Merrion Gestion) per a avalar el compliment d’obligacions de pagament contretes per tercers, en la seva majoria pimes, que són els afectats pel frau.

El garant final de la majoria de les operacions era la companyia asseguradora irlandesa Merrion Reinsurance Company, que ja no podia operar perquè el 26 d’agost del 2001 van ser detinguts a Londres per agents de Scotland Yard tres dels seus directius acusats de frau.

El 21 de juny de 2000 la jutge de l’Audiència Nacional Teresa Palacios, instructora del cas KIO, ja havia rebutjat al financer Javier de la Rosa un aval de Merrion Reinsurance per a garantir 80 dels 500 milions de pessetes de la seva fiança de llibertat per no tenir constància de la solvència de la companyia irlandesa. Malgrat això, els detinguts a Espanya continuaven utilitzant aquestes societats en el mercat de l’assegurança de l’exportació i en mitjans financers per a emetre milers d’avals o contractes d’assegurances amb primes molt altes.

Després de mesos de recerques, la Policia ha efectuat diversos registres a Barcelona i Granada i ha intervingut nombrosa documentació, en la qual s’ha pogut constatar que en cap cas la companyia avalista ha respost a l’obligació pactada en aquests contractes.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions