Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Destapat un frau de multipropiedad que ha pogut afectar a més de 15.000 persones

La Policia ha desmantellat una xarxa que operava des de la Costa del Sol

  • Autor: Per
  • Data de publicació: Divendres, 26deMaigde2006
img_multi

Més de 15.000 persones podrien haver-se vist afectades per un frau de multipropiedad destapat per la Policia. En l’anomenada “Operació Trafalgar” han estat detingudes vuit persones a Màlaga responsables d’un grup organitzat de fraus multimilionaris i massius en la revenda de multipropiedad amb el qual suposadament haurien obtingut beneficis d’uns 18 milions d’euros.

Segons la Direcció general de la Policia, aquesta xarxa operava des de la Costa del Sol i hauria utilitzat a 300 empreses i a més d’1.000 persones per cometre els seus fraus. Els arrestats, detinguts en les localitats de Fuengirola, Mijas i Coín, són: Willem Marthinus P., sud-africà de 58 anys d’edat, artífex fonamental del frau; Malcom David K., britànic de 32 anys, encarregat de confeccionar la documentació i d’aconseguir les llistes dels milers de propietaris de temps compartit; Johannes V., belga de 51 anys, encarregat de la distribució de la documentació necessària per articular el frau; Gunn Iren K., noruega de 48 anys; Willy S., britànic de 44 anys; Steven Stewart R., britànic de 53 anys; Leon O., sud-africà de 49 anys, i Rupert Quentin M., britànic de 37 anys.

El grup es va traslladar l’any 2000 des de Canàries a la Costa del Sol i les seves activitats es dirigien especialment al mercat anglosaxó i centreeuropeu. La trama consistia en empreses legals registrades a Espanya a nom dels principals implicats. A través de teleoperadoras, aquestes empreses oferien als propietaris de temps compartit vendre la seva setmana al mateix temps que contactaven amb possibles compradors.

Hi havia diferents modalitats d’estafa, assenyala la Policia. Una d’elles era arribar a un acord inicial amb els propietaris i després se’ls enganyava perquè realitzessin transferències econòmiques a Espanya, pel que els donaven contínues justificacions de pagaments per despeses notarials, de gestió, per impostos, etc. Els detinguts també venien el mateix producte vacacional a diferents persones quan no disposaven d’ell, o revenien la setmana compartida a més d’un client. Fins i tot, una vegada comès el frau, s’oferien per emprendre accions legals contra les empreses timadoras, tornant a estafar a les víctimes.

Canvi en la cúpula

Les actuacions policials empreses en 2001 contra aquestes empreses van portar a la xarxa fraudulenta a realitzar una sèrie de canvis en la cúpula directiva. Així, es va contractar a terceres persones perquè els implicats en la trama deixessin de ser els caps visibles de l’engany.

Amb el pas del temps més gent va passar a formar part de l’entramat, de manera que es van crear multitud d’empreses fictícies, reals o que es feien passar per legals de reconegut prestigi en l’àmbit del temps vacacional compartit.

Es llogaven locals poc visibles de cara a l’exterior des d’on les teleoperadoras cometien el frau. Al cap d’uns mesos, els capitosts de la xarxa deixaven aquests establiments i llogaven uns altres, i així successivament.

Difícil recerca

Aquest “modus operandi” va complicar molt la recerca policial. A més, quan les denúncies arribaven a Espanya venien amb mesos o fins i tot anys de retard, no sempre amb la informació documental completa, i amb l’inconvenient de no poder contactar amb els afectats, víctimes estrangeres d’un delicte transnacional.

La Policia precisa que els ingressos generats per aquest frau massiu no es quedaven a Espanya, ja que els principals implicats vivien d’una forma relativament senzilla, per la qual cosa es pressuposa que els detinguts poden ser només un graó més en l’estructura desmantellada.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions