Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern reforçarà la vigilància d’entitats emissores de targetes, asseguradores i agències de valors per prevenir fraus

Un canvi legal permetrà a l'Agència Tributària rebre a l'instant dades sobre pagaments bancaris sospitosos

  • Autor: Per
  • Data de publicació: Dilluns, 02 de Octubre de 2006

El Ministeri d’Economia i Hisenda va a ampliar la llista de societats i persones físiques subjectes a mesures de prevenció contra el frau. Així, a més de les entitats financeres tradicionals, s’inclourà a les emissores de targetes de crèdit, asseguradores, agències de valors, societats d’inversió col·lectiva i de cabdal-risc, i gestores de carteres i de fons de pensions.

El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, dependent del Banc d’Espanya, haurà d’enviar amb major celeritat, tant a Hisenda com a les Forces de Seguretat de l’Estat, qualsevol informació que obtingui en la seva actuació diària.

En concret, aquest organisme haurà de transmetre aquestes dades “al moment de la seva obtenció i mitjançant la utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics”. El Ministeri justifica aquesta instrucció, dirigida especialment als pagaments “anònims”, en “raons d’eficàcia administrativa”, doncs avui dia aquest tipus de comunicacions tenen un caràcter periòdic bastant dilatat (dues o tres vegades a l’any), la qual cosa -en opinió dels experts- fa que es perdi un temps bastant valuós a l’hora d’aprofundir en la recerca i evitar la possible ocultació de proves.

Un altre dels objectius que es busca és “simplificar” la càrrega administrativa que es deriva de separar a l’excés els enviaments d’informació. En l’actualitat, totes les entitats financeres estan obligades a remetre de forma periòdica al Banc d’Espanya les dades de les seves operacions quan aquestes superin una quantia determinada (10.000 euros per a les entrades i sortides per frontera, i 100.000 en el cas dels moviments interns), així com a facilitar les identitats d’els qui intervinguin en elles.

En 2004 -últim any del que es tenen xifres oficials-, l’institut supervisor va rebre un total de 2.296 avisos de possibles casos de blanqueig de capitals, gairebé un 44% més que l’any anterior. En total, les autoritats es van confiscar de 26,7 milions d’euros per incompliment de la normativa referent a això, i es van imposar sancions per valor d’1,1 milions.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions