Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fòrum Filatèlic i Afinsa van multiplicar fins a deu vegades el valor dels segells mitjançant operacions internacionals

Fonts jurídiques assenyalen que les perquisicions previsiblement es prolongaran altres dos anys més

  • Autor: Per
  • Data de publicació: Dimarts, 06deMaigde2008

Les recerques dutes a terme per l’Audiència Nacional indiquen que Fòrum Filatèlic i Afinsa van multiplicar entre cinc i deu vegades el valor dels segells mitjançant operacions internacionals. La dada es coneix quan estan a punt de complir-se dos anys de la intervenció de les dues empreses, el 9 de maig de 2006.

Img afinsa
Imatge: CONSUMER EROSKI

Així, les empreses de béns tangibles van inflar suposadament el valor de la filatèlia venent-la a societats o proveïdors estrangers vinculats, que posteriorment la hi revenien a un preu superior, segons fonts jurídiques, que van assenyalar que les perquisicions previsiblement es prolongaran altres dos anys.

Un informe pericial que acaba de ser incorporat al sumari d’Afinsa situa el valor de liquidació dels segells entre 21 i 23 milions d’euros, una forqueta que s’eleva a entre 236 i 250 milions en el cas que fossin col·locats entre inversors minoristes. Aquesta xifra, que s’acosta a les estimacions realitzades pels administradors concursals d’Afinsa, és deu vegades inferior al valor estimat pels propietaris de l’empresa.

La dada del valor dels segells és clau per a conèixer si existeix actiu suficient per a retornar l’invertit als prop de 465.000 clients de les companyies i també és vital per als antics administradors de totes dues companyies, imputats per estafa. Fins ara l’Audiència Nacional investiga els circuits que van seguir els segells per a incrementar el seu valor de manera artificial, la qual cosa hauria provocat un forat patrimonial de més de 2.800 milions en el cas de Fòrum Filatèlic i de 1.700 milions en el d’Afinsa, segons els administradors concursals.

15 societats investigades

En els indicis de recirculació de segells de Fòrum Filatèlic jugaria un paper rellevant Atri Collections, que també hauria servit per a treure diners i va donar el nom a l’operació policial que va executar, fa dos anys, la intervenció de Fòrum Filatèlic i Afinsa. Precisament, Atri forma part d’un conjunt de 15 societats investigades per ordre del titular del Jutjat d’Instrucció número 5, Baltasar Garzón, que van pagar a proveïdors i van realitzar diferents compres a la Costa del Sol.

Pel que fa a Afinsa, segons Anticorrupció, va jugar suposadament un paper fonamental la seva filial als Estats Units, Escala Group, que continua cotitzant en borsa, encara que ja fora del selectiu Nasdaq. Per aquest motiu el Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional, dirigit per Santiago Pedraz, hagi admès a tràmit l’ampliació de la querella de la Fiscalia Anticorrupció contra els quatre principals gestors d’Auctentia, una de les filials d’Escala, per un presumpte delicte contra la Hisenda Pública en diverses inversions.

Les recerques de Fòrum i Afinsa podrien llançar noves dades aclaridores i fins i tot nous imputats, gràcies als resultats de les comissions rogatòries que es van enviar a institucions judicials de diversos països europeus i dels Estats Units.

La crisi filatèlica

-El 9 de maig de 2006, l’Audiència Nacional intervé Fòrum Filatèlic i Afinsa per estafa i ordena la detenció de nou directius de totes dues empreses.

-La Fiscalia Anticorrupció determina que les societats filatèliques estan en fallida, en tenir un desfasament patrimonial de 3.500 milions d’euros (1.105 milions Afinsa i 2.416 Fòrum Filatèlic).

-L’Audiència Nacional decreta l’empresonament de cinc directius d’Afinsa per presumpte delicte massiu d’estafa i de falsificació documental.

-L’Audiència Nacional decreta presó per al president de Fòrum Filatèlic, Francisco Briones, i tres consellers de l’entitat per presumptes delictes d’estafa agreujada, blanqueig de capitals, administració deslleial i insolvència punible.

-El Consell de Ministres aprova el 19 de maig de 2006 la concessió de subvencions a deu associacions de consumidors per al suport i assessorament dels afectats pel tancament de les societats. Dies més tard, el Congrés dels Diputats rebutja crear un fons de garantia per als afectats, però aprova una moció per a fer costat als qui es trobin en una situació més precària.

-El 7 de juny de 2006, el Jutjat del Mercantil número 7 de Madrid autoritza l’inici del concurs per insolvència de Fòrum Filatèlic. Set dies més tard, el Jutjat Mercantil número 6 de Madrid autoritza l’inici del concurs necessari per insolvència d’Afinsa.

-El 22 de novembre de 2006, el Pla de Viabilitat proposat pels antics gestors d’Afinsa en el Jutjat Mercantil proposa convertir “de manera gratuïta” als 195.000 clients en accionistes i retornar els compromisos adquirits, xifrats en 1.956 milions d’euros.

-Antics gestors de Fòrum Filatèlic presenten el 15 de febrer de 2007 un informe que indica que els segells valen 1.350 milions d’euros i que Hisenda deu altres 700 milions a l’entitat.

-El Govern aprova el 27 d’abril de 2007 una línia de crèdit de 500 milions d’euros a compte de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) destinats als afectats.

-Els afectats per la crisi filatèlica comencen a beneficiar-se d’aquesta línia de crèdit a partir del 15 de juny.

-La Justícia ordena embargar, el 12 d’octubre de 2007, 1.823 milions d’euros a tres consellers d’Afinsa per a cobrir el dèficit patrimonial de la companyia.

-El 29 de novembre de 2007, el Parlament aprova la llei de protecció dels consumidors en els contractes de béns tangibles, que inclou mesures addicionals de suport als afectats de Fòrum Filatèlic i Afinsa.

-L’11 de desembre, l’Audiència Nacional admet a tràmit un recurs que reclama a l’Estat que assumeixi la seva responsabilitat patrimonial en l’estafa de Fòrum Filatèlic.

-El Consell de Ministres acorda, en la seva reunió del passat 11 de gener, la millora de la línia de mediació a interès zero per als afectats, fins a un màxim de 6.000 euros i el 17,5% del degut.

-El 26 de febrer, el Suprem anul·la la part d’un Reial decret que va avançar 1,3 milions d’euros a les associacions que representen als afectats pel cas de l’estafa filatèlica.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions