Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Hisenda rastreja la Costa del Sol a la recerca de diner negre aflorat amb l’euro

  • Autor: Per
  • Data de publicació: Diumenge, 10deFebrerde2002

Hisenda ha extremat les mesures per localitzar els 12.000 milions d’euros que s’estimen que han aflorat a Espanya amb l’arribada de la divisa europea. Per això s’ha intensificat a Màlaga i en la Costa del Sol la recerca sobre la compra d’habitatges de luxe, automòbils de gamma alta i obres d’art i, si fos necessari, s’arribaria a inspeccionar els comptes bancaris. El litoral malagueny és considerat un ‘paradís’ per grups organitzats per rentar els diners procedents d’activitats il·lícites, que a més escapen del control del fisc. La pròpia policia creu que aquí es blanquegen cada any uns 9 milions d’euros (1.500 milions de pessetes), però la xifra pot ser fins i tot superior. L’Agència Tributària s’ha marcat com a objectiu seguir aquest diner negre.

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) considera que la Costa del Sol és un ‘punt calent’ per blanquejar el diner negre procedent de nombroses activitats il·legals i per això va a intensificar la recerca que ha iniciat a nivell nacional per localitzar els dos bilions de pessetes -segons les diferents estimacions- que han aflorat amb l’entrada en vigor de la moneda europea.

El Grup de Delinqüència Econòmica i Blanqueig de Capitals de la Costa del Sol de la Comissaria Provincial de Policia ha estimat que entre 6 i 9 milions d’euros (entre 1.000 i 1.500 milions de pessetes) es blanquegen anualment en el litoral malagueny. Aquesta xifra dista bastant d’unes altres que s’han barrejat en altres ocasions i que són bastant superiors. La legislació espanyola afavoreix l’arribada dels diners al no preguntar per la seva procedència i pel secret professional de bancs i notaris.

Precisament, el flux de diner negre va frenar a Màlaga els efectes de la recessió econòmica derivada de l’atemptat contra les Torres Bessones i el posterior bombardeig per part d’Estats Units a Afganistan, com van reconèixer experts i empresaris.

El nou pla de lluita contra el frau es basa, fonamentalment, a investigar la compra d’habitatges de luxe, automòbils de gamma alta i obres d’art, entre altres costoses adquisicions. Per aquest motiu s’estigui recopilant dades en empreses relacionades amb aquestes activitats. «Aquestes inspeccions se sumen a les quals es venen fent en el sector automobilístic, en les quals s’ha sol·licitat als concessionaris les dades de les compres d’automòbils que sobrepassen els 24.000 euros», va anunciar el director general de l’Agència Tributària, Salvador Ruiz Gallud.

Hisenda s’ha fixat en els vehicles de marques de luxe i ha comprovat que Mercedes ha incrementat les seves vendes un 35%; Audi, un 18,2%, i BMW, un 12,3%, mentre que Seat les ha reduït un 4,4%, Citroën, un 3,1% i Renault, un 1%, segons les dades dels deu primers mesos de l’any passat.Les vendes de cotxes a la província de Màlaga van experimentar un increment del 5,3 per cent l’any 2001, la qual cosa va suposar un total de 54.738 noves matriculacions. Aquestes xifres van situar a Màlaga entre els llocs de cap de vendes en tota Espanya, ja que va superar en una mica més d’un punt la mitjana nacional.

Entre les dades que s’han demanat als concessionaris figura la forma de pagament utilitzada pel client. Hi ha constància que alguns han abonat en metàl·lic cotxes de luxe, la qual cosa resulta significatiu. Precisament a aquests se’ls investigarà d’on va sortir aquests diners. També se’ls seguirà la pista als xecs bancaris que s’ha emprat en la compra de vehicles de gamma alta. A més, tota aquesta informació es creua amb les dades que proporciona Tràfic.

Els esbrinaments sobre l’adquisició de xalets i habitatges de luxe en la Costa del Sol tenen una altra mecànica. Els inspectors tenen molts problemes per tractar-se de persones no residents a la província de Màlaga i amb que la titularitat dels immobles correspon a societats interposades, moltes radicades en paradisos fiscals. Això dificulta la recerca, però no va a ser obstacle perquè les autoritats econòmiques cessin en la seva activitat. Per a Hisenda, el fet que el preu de l’habitatge lliure hagi pujat més d’un 15 per cent a les urbanitzacions més cotitzades és un indici suficient per investigar. Salvador Ruiz Gallud va afirmar que aquestes revisions formen part del procés habitual de control de frau que des de fa anys es realitza.

El seguiment de les obres d’art és molt més complicat. Hisenda s’informa de qui compren pintures i escultures en les subhastes -gairebé totes les cases subastadoras estan a Madrid o Barcelona- i investiga la procedència dels diners emprats. Algunes d’aquestes obres acaben en algun habitatge de luxe de la Costa del Sol.

Les fonts manejades indiquen que els comptes bancaris s’investigaran solament si fos necessari, descartant aquesta possibilitat com a objectiu immediat del pla que ha engegat l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions