El jutge Baltasar Garzón ha ordenat investigar si La Caixa i el BBVA van vulnerar el bloqueig dels comptes de Fòrum Filatèlic decretat per l’Audiència Nacional després d’intervenir aquesta societat el 9 de maig de 2006.
A instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, l’instructor del cas ha acordat obrir una peça separada del procediment general sobre Fòrum. En ella tractarà d’aclarir en quines circumstàncies La Caixa i el BBVA van realitzar una sèrie de càrrecs en la data citada contra el compte de la societat filatèlica, per un import de 3,73 milions d’euros en el primer cas i d’1,8 milions en el segon. Els diners, no obstant això, no es va quedar en les entitats sinó que va ser a parar a clients seus que al seu torn ho eren de l’empresa intervinguda.
La clau radica a conèixer en quin moment exacte van carregar aquests cobraments i si es va rebre alguna informació confidencial que motivarà aquesta actuació. L’operació va consistir a retrocedir les bestretes donades a Fòrum amb càrrec als últims rebuts girats per aquesta societat als seus inversors. El jutge distingeix entre les “retrocessions” que s’haguessin dut a terme per “ordre expressa” dels clients i aquelles que van efectuar la caixa i el banc de forma generalitzada. Així mateix, diferència entre les quals es van realitzar abans de l’ordre de l’embargament (12:39 hores) i les que es van anotar després.
La intenció de Garzón, més enllà de les possibles responsabilitats que suposadament poguessin recaure en La Caixa i el BBVA, és recuperar aquestes quantitats per unir-les als prop de 923 milions d’euros que componen l’actiu de Fòrum Filatèlic. Això suposaria una millora mínima per al conjunt d’afectats pel presumpte frau de la societat, ja que el passiu supera els 3.766 milions, la qual cosa llança un forat financer de 2.843 milions d’euros.
Així mateix, el jutge ha autoritzat als perits judicials perquè rastregin els comptes de quatre societats relacionades amb Fòrum Filatèlic amb la finalitat de determinar l’origen “i destinació dels fons canalitzats a través de les entitats”. Es tracta d’Inmobiltron SL, Triton Carmenara SL, Kali Properties SL i Business Discovery SL.
