Salta el menú de navegació i ves al contingut

EROSKI CONSUMER, el diari del consumidor

Cercador

logotip de fundació

Canals d’EROSKI CONSUMER


Estàs en la següent localització: Portada > Economia domèstica

Aquest text ha estat traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Les claus legals del cas Fòrum Filatèlic-Afinsa

La Fiscalia assenyala en la querella que s'ha dissenyat una trama defraudatòria destinada a la cerca d'inversors als qui se'ls assegurava una alta rendibilitat mitjançant l'adquisició de segells sobrevalorats

Les querelles criminals de la Fiscalia anticorrupció

Els fets presumptament comesos pels responsables de les societats intervingudes tenen tints penals. Almenys així ho assenyalen les recerques policials dutes a terme i el fet que l’assumpte estigui en fase de recerca sumarial en dos Jutjats Centrals d’Instrucció de l’Audiència Nacional després de la presentació per part de la Fiscalia Anticorrupció de sengles querelles criminals. Els consumidors afectats, i la societat espanyola en general, han quedat sorpresos per la ràpida actuació policial i judicial duta a terme, en un assumpte que ens recorda, com així ha apuntat alguna afectada i algun jurista, al “corralito” argentí, amb milers de persones organitzant-se davant les portes de les oficines centrals de les empreses a les quals havien confiat els seus estalvis, ara tancades per ordre judicial.

/imgs/2006/12/sellos1.jpg

L’aparentment sorprenent en aquest cas és que cap dels inversors afectats ara per la intervenció judicial hagi interposat reclamació administrativa o denúncia penal prèvia per uns fets que semblen haver-los causat un mal patrimonial per engany, perquè cobraven puntualment les quantitats pactades contractualment.

Una de les queixes que s’han llançat apunta directament contra l’administració, ja sigui per la seva inactivitat legislativa, com per la seva passivitat en l’acció, després dels dubtes mostrats durant anys per les associacions i organitzacions de consumidors sobre aquesta mena d’inversions, i una vegada que han tingut coneixement del traslladat de les recerques dutes a terme per l’Agència Tributària des de 2003 a 2005.

Ara, després de l’aixecament del secret del sumari, és hora de dilucidar responsabilitats penals, si n’hi ha, i d’una altra índole, si així es donen; però també de protegir els interessos col·lectius de tots i cadascun dels consumidors afectats.

D’altra banda, tot apunta al fet que l’activitat duta a terme per les empreses intervingudes no estava subjecta a la Llei d’Institucions d’Inversions Col·lectives de 2003, per la qual cosa la seva empara legal està limitat bàsicament a l’obligació per a l’entitat de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria i d’informar de manera completa als seus clients, especialment de les garanties externes existents per a garantir el compliment de les seves obligacions. Els jutges no tindran un altre remei que actuar contra els presumptes responsables amb la llei a la mà, l’única que poden aplicar.

Accions legals

Introduint-nos en el contingut de la querella contra AFINSA, a la qual ha tingut accés CONSUMER EROSKI, el Ministeri Fiscal considera que els responsables d’aquesta societat han vingut desenvolupant durant els últims anys un negoci defraudatori de captació d’estalvi massiu, dut a terme en multitud de locals en nombroses poblacions espanyoles, mitjançant la realització d’uns contractes en sèrie d’inversió en filatèlia.

Als inversors els asseguraven una alta rendibilitat, susceptible d’obtenir-se mitjançant l’adquisició i gestió d’un fons filatèlic. En aquest sentit, la Fiscalia manifesta que els responsables d’AFINSA van aconseguir importants aportacions per part de persones a les quals es van lliurar lots de segells summament sobrevalorats, quan no falsos, i, després, quantitats en concepte d’interessos que no eren tals, sinó part del metàl·lic rebut dels propis clients.

Segons la querella, la bona fe dels inversors va resultar defraudada mitjançant una doble ficció: que el lot de segells adquirit amb la seva inversió era d’un valor extraordinàriament superior al real i que l’abonat com a interessos tenia aquesta condició, quan la veritat és que era diners procedents d’altres aportacions, les dels nous inversors. De la mateixa forma, apunta que la pràctica defraudatòria dissenyada pels querellats per a donar viabilitat a tal negoci ha determinat que l’entitat AFINSA es trobi al dia de la data en situació d’absoluta insolvència, atès el desfasament patrimonial que això ha generat. La querella criminal contra AFINSA va ser presentada el passat 24 d’abril de 2006 per la Fiscalia davant el Jutjat Central d’Instrucció Degà de l’Audiència Nacional. La base jurídica de la mateixa contra els nou querellats ho és pels delictes d’estafa, contra la Hisenda Pública, de blanqueig de capitals, insolvència punible, administració deslleial i falsedat en document privat.

La competència correspon a l’Audiència Nacional puix que s’imputa un delicte defraudatori (el d’estafa) que, per les dimensions del cas, pot produir una greu repercussió en la seguretat del tràfic mercantil i en l’economia nacional, així com afectar una generalitat de persones, que han celebrat contractes en tot el territori nacional.

Paginació dins d’aquest contingut

  •  No hi ha cap pàgina anterior
  • Ets a la pàgina: [Pág. 1 de 4]
  • Ves a la pàgina següent: Negoci insostenible »

Et pot interessar:

Infografies | Fotografies | Investigacions