Saltatu nabigazio-menua eta joan edukira

EROSKI CONSUMER, kontsumitzailearen egunkaria

Bilatzailea

Fundazioaren logotipoa

EROSKI CONSUMERen kanalak


Kokaleku honetan zaude: Azala > Etxeko ekonomia

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.

Bezeroek beren burua identifikatu beharko dute dibisak aldatzeko edo atzerrira dirua bidaltzeko

Aldaketa entitateek egindako eragiketen agirien kopia gorde beharko dute.

  • Egilea: Egilea
  • arabera: Astelehena, 2007ko otsailaren 12a

Txanponak aldatzeko eta kanporako transferentziak egiteko etxeek gaurtik aurrera identifikatu beharko dituzte eragiketak egiten dituzten pertsona guztiak, NANa, egoitza-txartela edo indarrean dagoen pasaportea aurkeztuta, kapitalak zuritzea saihesteko.

Ekonomia eta Ogasun Ministerioak kapitalen zuritzearen prebentzioari buruz uztailaren 28an onartutako Aginduak ere moneta-trukeko erakundeak egindako eragiketen dokumentazioaren kopia bat gordetzera eta barne-kontrolerako mekanismoak zehaztera behartzen ditu. Halaber, bezero baten izenean diharduten pertsona juridiko edo fisikoak ere behar bezala identifikatu beharko dira.

Bezero beraren eragiketak hiruhileko natural bakoitzeko 3.000 eurotik gorakoak badira, identifikazio neurri osagarriak hartuko dira, erabiltzen diren funtsen titulartasuna justifikatzen duten jarduera edo jarduerak ezagutzeko. Dirua aldatzeko eragiketetan, muga 6.000 eurokoa da.

Identifikazio-formularioetan, eragiketa egingo duen herritarraren izena eta deiturak, IFZ edo NANa, Espainian duen helbidea (aldi baterakoa edo iraunkorra), eta eragiketaren moneta zenbatekoa agertuko dira. Transferentzia enpresa batek egiten badu, haren izena eta ordezkariren baten izen-deiturak adierazi beharko dira.

Gainera, transferentziaren onuradunaren datuak sartu behar dira, helmugako herrialdea, eragiketaren mota zehatza eta zein kontzepturengatik egiten den adierazita. Bezeroek eta establezimenduko langile batek sinatu beharko dute dokumentua.

Transferentzia baliabide telefoniko, elektroniko edo telematikoen bidez egiten bada, bezeroari gako baten bidez identifikatzeko eskatuko zaio, eta funtsak Espainian establezimenduaren izenean irekitako kontu korronte batean sartu beharko dira.

Atzerri-monetaren truke-eragiketek, Espainiara etorkin asko iritsi ondoren, hazkunde nabarmena izan dute jatorrizko herrialdeetara bidaltzearen ondorioz; funts horiek ekarpen garrantzitsua dira jatorrizko herrialdeen garapenerako.

Hau interesa dakizuke:

Infografiak | Argazkiak | Ikerketak