Baltasar Garzón epaileak agindu du ikertzeko ea La Caixak eta BBVAk urratu ote zuten Audientzia Nazionalak 2006ko maiatzaren 9an sozietate horretan parte hartu ondoren ezarritako Formum Filatelikoko kontuen blokeoa.
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta, kasuaren instruktoreak erabaki du Formum gaineko prozedura orokorretik bereizitako pieza bat irekitzea. Bertan, argitzen saiatuko da La Caixak eta BBVAk noiz egin zituzten zenbait kargu sozietate filatelikoaren kontura: 3,73 milioi euro lehen kasuan eta 1,8 milioi euro bigarrenean. Dirua, ordea, ez zen entitateetan gelditu, baizik eta bere bezeroei gelditu zitzaien, eta haiek ere esku hartutako enpresarenak ziren.
Kontua da kobrantza horiek noiz kargatu ziren jakitea, eta jarduketa hori eragingo duen informazio konfidentzialik jaso ote zen jakitea. Eragiketa honetan, sozietate horrek inbertitzaileei bidalitako azken ordainagirien kontura Formum-i emandako aurrerakinak atzera egin zen. Epaileak bereizi egiten ditu bezeroen “atzerapenak” eta kutxa eta bankua modu orokorrean egin zituztenak. Era berean, bahitura agindua baino lehen egin zirenen (12:39) eta geroago idatzi zirenen arteko aldea.
Garzanen asmoa, ustez La Caixak eta BBVAk izan ditzaketen erantzukizunez gain, kopuru horiek berreskuratzea da, Formum Filatelikoaren aktiboa osatzen duten 923 milioi euroekin bat egiteko. Horrek gutxieneko hobekuntza ekarriko lioke gizartearen ustezko iruzurrak eragindako guztiei, pasiboa 3.766 milioi eurotik gorakoa baita, eta, beraz, 2.843 milioi euroko finantza-zuloa.
Era berean, epaileak baimena eman die peritu judizialei Formum Filatelikoarekin zerikusia duten lau sozietateren kontuak arakatzeko, “erakundeen bidez bideratutako funtsen jatorria eta helburua” zehazteko. Hauek dira: Inmobiltron SL, Triton Carmenara SL, Kali Properties SL eta Business Discovery SL.
