Saltatu nabigazio-menua eta joan edukira

EROSKI CONSUMER, kontsumitzailearen egunkaria

Bilatzailea

Fundazioaren logotipoa

EROSKI CONSUMERen kanalak


Kokaleku honetan zaude: Azala > Etxeko ekonomia

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Euskarara itzultzeko sistemek aurrerapen handiak izan dituzte azken urteotan, baina oraindik badute zer hobetua. Hobekuntza horren parte izan nahi? Aukeratu esaldi osoak nahieran, eta klikatu hemen.

Espainia osoko 100 enpresa baino gehiagori 300 milioi euro baino gehiago suntsitu zien sozietate-sare bat deseginda

Eragiketa gehienen azken bermatzailea Merrion Reinsurance Company aseguru-etxe irlandarra zen.

  • Egilea: Egilea
  • arabera: Igandea, 2002ko urtarrilaren 27a

Bartzelonako Poliziak 300 milioi euro (50.000 milioi pezeta inguru) baino gehiagoko iruzurra egin duen sozietate-sare bateko bi arduradun atxilotu ditu Espainia osoko ehun bat enpresatan, berme faltsuko esportaziorako abal eta aseguruen bidez.

Ikerketatik hurbil dauden aseguru-sektoreko iturriek baieztatu dutenez, hilaren 23an Poliziak Alberto Antonio Cerdans Rufas atxilotu zuen iruzur horren ustezko antolatzaile gisa -kasuaz arduratzen zen epaileak atzo bertan agindu zuen prisión-, eta Espainian enpresari txiki asko kaltetu ditu, baina baita enpresa handiak ere, hala nola British Petroleum edo La Caixa eta BBVA.

Egun horretan bertan, Granadan ere atxilotu zuten Román Arranz Ortiz, hiru hilabete iraun duen ikerketa batean. Kataluniako Poliziako Goi Mailako Burutzako Delinkuentzia Ekonomiko eta Finantzarioko Hirugarren Taldearen ardurapean egon da.

Bartzelonako 32. Instrukzio Epaitegia ari da kasua instruitzen, sumario-sekretupean. Hala ere, iturri judizialek uste dute Auzitegi Nazionalean amai daitekeela, Espainia osoan ehun enpresa, banku, erakunde eta udaletxe baino gehiago baitaude.

Eginbideetan, 1.800 orri baino gehiago daude, eta horietan sartzen dira berme-egintzen 500 kontratu.

Iruzurra

Iruzurraren mekanika, funtsean, nazioarteko gizarteen sare bat erabiltzea zen (Frantziako Shamrock Reinsurers Representación atives; Frantziako Mutuelle de Strasbourg; Italiako Generalfidi Consorcio Garanzi Fidi, eta Italiako Shamrock Cerdans eta Merrion Gestion espainiarrak), iruzurrak eragindako hirugarrenen ordainketa-betebeharrak bermatzeko.

Operazio gehienen azken bermatzailea Merrion Reinsurance Company aseguru-etxe irlandarra zen, eta jada ezin zuen lan egin, 2001eko abuztuaren 26an Londresen atxilotu zituztelako Scotland Yardeko agenteek hiru zuzendari iruzurragatik.

2000ko ekainaren 21ean, Teresa Palacios Audientzia Nazionaleko epaileak, KIO kasuaren instruktoreak, Javier de la Rosa finantzariari Merrion Reinsuranceren abal bat ukatu zion, bere askatasun-fidantzaren 500 milioi pezetatik 80 bermatzeko, Irlandako konpainiaren kaudimenaren berririk ez izateagatik. Hala ere, Espainian atxilotuek sozietate horiek erabiltzen jarraitzen zuten esportazio-aseguruaren merkatuan eta finantza-baliabideetan, prima oso altuko milaka abal edo aseguru-kontratu jaulkitzeko.

Hainbat hilabeteren ondoren, Poliziak hainbat erregistro egin ditu Bartzelonan eta Granadan, eta dokumentazio ugari aurkeztu du. Dokumentazio horretan egiaztatu ahal izan denez, konpainia abal-emaileak ez du inoiz kontratu horietan hitzartutako betebeharrari erantzun.

Hau interesa dakizuke:

Infografiak | Argazkiak | Ikerketak