Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

A Caixa e BBVA poderían vulnerar o embargo das contas de Fórum Filatélico

As entidades efectuaron un cargo de 5,5 millóns de euros á sociedade o día en que se ordenou xudicialmente o bloqueo

  • Autor: Por
  • Data de publicación: Luns, 15deOutubrode2007

O xuíz Baltasar Garzón ordenou investigar se A Caixa e o BBVA vulneraron o bloqueo das contas de Fórum Filatélico decretado pola Audiencia Nacional tras intervir esta sociedade o 9 de maio de 2006.

A instancias da Fiscalía Anticorrupción, o instrutor do caso acordou abrir unha peza separada do procedemento xeral sobre Fórum. Nela tratará de aclarar en que circunstancias A Caixa e o BBVA realizaron unha serie de cargos na data citada contra a conta da sociedade filatélica, por un importe de 3,73 millóns de euros no primeiro caso e de 1,8 millóns no segundo. O diñeiro, no entanto, non quedou nas entidades senón que foi a parar a clientes seus que á súa vez o eran da empresa intervida.

A clave radica en coñecer en que momento exacto cargaron eses cobros e se se recibiu algunha información confidencial que motivará esa actuación. A operación consistiu en retroceder os anticipos dados a Fórum con cargo aos últimos recibos virados por esta sociedade aos seus investidores. O xuíz distingue entre as “retrocesiones” que se levaron a cabo por orde “expresa” dos clientes e aquelas que efectuaron a caixa e o banco de forma xeneralizada. Así mesmo, diferenza entre as que se realizaron antes da orde do embargo (12:39 horas) e as que se anotaron despois.

A intención de Garzón, máis aló das posibles responsabilidades que supostamente puidesen recaer na Caixa e o BBVA, é recuperar esas cantidades para unilas aos preto de 923 millóns de euros que compoñen o activo de Fórum Filatélico. Iso suporía unha mellora mínima para o conxunto de afectados pola presunta fraude da sociedade, xa que o pasivo supera os 3.766 millóns, o que arroxa un buraco financeiro de 2.843 millóns de euros.

Así mesmo, o xuíz autorizou aos peritos xudiciais para que rastrexen as contas de catro sociedades relacionadas con Fórum Filatélico coa finalidade de determinar a “orixe e destino dos fondos canalizados a través das entidades”. Trátase de Inmobiltron SL, Triton Carmenara SL, Kali Properties SL e Business Discovery SL.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións