As claves legais do caso Fórum Filatélico-Afinsa

• Autor: Por Juan Ramón Hidalgo Moya. Avogado
• Data de publicación: Venres, 12deMaiode2006

As querelas criminais da Fiscalía anticorrupción

Os feitos presuntamente cometidos polos responsables das sociedades intervidas teñen tinguiduras penais. Polo menos así o sinalan as investigacións policiais levadas a cabo e o feito de que o asunto estea en fase de investigación sumarial en dous Xulgados Centrais de Instrución da Audiencia Nacional tras a presentación por parte da Fiscalía Anticorrupción de senllas querelas criminais. Os consumidores afectados, e a sociedade española en xeral, quedaron sorprendidos pola rápida actuación policial e xudicial levada a cabo, nun asunto que nos lembra, como así apuntou algunha afectada e algún xurista, ao “corralito” arxentino, con miles de persoas organizándose ante as portas das oficinas centrais das empresas ás que confiaran os seus aforros, agora pechadas por orde xudicial.

/imgs/2006/12/sellos1.jpg

O aparentemente sorprendente neste caso é que ningún dos investidores afectados agora pola intervención xudicial haxa interposto reclamación administrativa ou denuncia penal previa por uns feitos que parecen haberlles causado un dano patrimonial por engano, pois cobraban puntualmente as cantidades pactadas contractualmente.

Una das queixas que se lanzaron apunta directamente contra a administración, xa sexa pola súa inactividade lexislativa, como pola súa pasividade na acción, tras as dúbidas mostradas durante anos polas asociacións e organizacións de consumidores sobre este tipo de investimentos, e una vez que tiveron coñecemento do trasladado das investigacións levadas a cabo pola Axencia Tributaria desde 2003 a 2005.

Agora, tras o levantamento do segredo do sumario, é hora de dilucidar responsabilidades penais, se as hai, e doutra índole, se así se dan; pero tamén de protexer os intereses colectivos de todos e cada un dos consumidores afectados.

Doutra banda, todo apunta a que a actividade levada a cabo polas empresas intervidas non estaba suxeita á Lei de Institucións de Investimentos Colectivos de 2003, polo que o seu amparo legal está limitado basicamente á obrigación paira a entidade de someter as súas contas anuais a auditoría e de informar de maneira completa aos seus clientes, especialmente das garantías externas existentes paira garantir o cumprimento das súas obrigacións. Os xuíces non van ter outro remedio que actuar contra os presuntos responsables coa lei na man, a única que poden aplicar.

Accións legais

Introducíndonos no contido da querela contra AFINSA, á que tivo acceso CONSUMER EROSKI, o Ministerio Fiscal considera que os responsables desta sociedade viñeron desenvolvendo durante os últimos anos un negocio defraudatorio de captación de aforro masivo, levado a cabo en multitude de locais en numerosas poboacións españolas, mediante a realización duns contratos en serie de investimento en filatelia.

Aos investidores asegurábanlles una alta rendibilidade, susceptible de obterse mediante a adquisición e xestión dun fondo filatélico. Neste sentido, a Fiscalía manifesta que os responsables de AFINSA conseguiron importantes achegas por parte de persoas ás que se entregaron lotes de selos sumamente sobrevalorados, cando non falsos, e, logo, cantidades en concepto de intereses que non eran talles, senón parte do metálico recibido dos propios clientes.

Segundo a querela, a boa fe dos investidores resultou defraudada mediante unha dobre ficción: que o lote de selos adquirido co seu investimento era dun valor extraordinariamente superior ao real e que o abonado como intereses tiña esa condición, cando o certo é que era diñeiro procedente doutras achegas, as dos novos investidores. Da mesma forma, apunta que a práctica defraudatoria deseñada polos querellados paira dar viabilidade a tal negocio determinou que a entidade AFINSA atópese ao día da data en situación de absoluta insolvencia, atendendo ao desfasamento patrimonial que iso xerou. A querela criminal contra AFINSA foi presentada o pasado 24 de abril de 2006 pola Fiscalía ante o Xulgado Central de Instrución Decano da Audiencia Nacional. A base xurídica da mesma contra o nove querellados o é polos delitos de estafa, contra a Facenda Pública, de branqueo de capitais, insolvencia punible, administración desleal e falsidade en documento privado.

A competencia corresponde á Audiencia Nacional por canto impútase un delito defraudatorio (o de estafa) que, polas dimensións do caso, pode producir una grave repercusión na seguridade do tráfico mercantil e na economía nacional, así como afectar a unha xeneralidade de persoas, que celebraron contratos en todo o territorio nacional.

Paxinación dentro deste contido

•  Non hai ningunha páxina anterior
• Estás na páxina: [Pág. 1 de 4]
• Ir á páxina seguinte: Negocio insustentable »