Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Destapado unha fraude de multipropiedad que puido afectar a máis de 15.000 persoas

A Policía desmantelou unha rede que operaba desde a Costa do Sol

  • Autor: Por
  • Data de publicación: Venres, 26deMaiode2006
img_multi

Máis de 15.000 persoas poderían verse afectadas por unha fraude de multipropiedad destapado pola Policía. Na chamada “Operación Trafalgar” foron detidas oito persoas en Málaga responsables dun grupo organizado de fraudes multimillonarias e masivas na revenda de multipropiedad co que supostamente obterían beneficios duns 18 millóns de euros.

Segundo a Dirección Xeral da Policía, esta rede operaba desde a Costa do Sol e utilizaría a 300 empresas e a máis de 1.000 persoas para cometer as súas fraudes. Os arrestados, detidos nas localidades de Fuengirola, Mijas e Coín, son: Willem Marthinus P., surafricano de 58 anos de idade, artífice fundamental da fraude; Malcom David K., británico de 32 anos, encargado de confeccionar a documentación e de conseguir as listas dos miles de propietarios de tempo compartido; Johannes V., belga de 51 anos, encargado da distribución da documentación necesaria para articular a fraude; Gunn Iren K., norueguesa de 48 anos; Willy S., británico de 44 anos; Steven Stewart R., británico de 53 anos; Leon Ou., surafricano de 49 anos, e Rupert Quentin M., británico de 37 anos.

O grupo trasladouse no ano 2000 desde Canarias á Costa do Sol e as súas actividades dirixíanse especialmente ao mercado anglosaxón e centroeuropeo. A trama consistía en empresas legais rexistradas en España a nome dos principais implicados. A través de teleoperadoras, estas empresas ofrecían aos propietarios de tempo compartido vender a súa semana á vez que contactaban con posibles compradores.

Había distintas modalidades de estafa, sinala a Policía. Unha delas era chegar a un acordo inicial cos propietarios e logo enganábaselles para que realizasen transferencias económicas a España, para o que lles daban continuas xustificacións de pagos por gastos notariais, de xestión, por impostos, etc. Os detidos tamén vendían o mesmo produto vacacional a diferentes persoas cando non dispuñan del, ou revendían a semana compartida a máis dun cliente. Mesmo, unha vez cometido a fraude, ofrecíanse para emprender accións legais contra as empresas estafadoras, volvendo estafar ás vítimas.

Cambio na cúpula

As actuacións policiais emprendidas en 2001 contra estas empresas levaron á rede fraudulenta a realizar unha serie de cambios na cúpula directiva. Así, contratouse a terceiras persoas para que os implicados na trama deixasen de ser as cabezas visibles do engano.

Co paso do tempo máis xente pasou a formar parte da armazón, de maneira que se crearon multitude de empresas ficticias, reais ou que se facían pasar por legais de recoñecido prestixio no ámbito do tempo vacacional compartido.

Alugábanse locais pouco visibles de face ao exterior desde onde as teleoperadoras cometían a fraude. Ao cabo duns meses, os xefes da rede deixaban estes establecementos e alugaban outros, e así sucesivamente.

Difícil investigación

Este modus “operandi” complicou moito a investigación policial. Ademais, cando as denuncias chegaban a España viñan con meses ou mesmo anos de atraso, non sempre coa información documental completa, e co inconveniente de non poder contactar cos afectados, vítimas estranxeiras dun delito transnacional.

A Policía precisa que os ingresos xerados por esta fraude masiva non quedaban en España, xa que os principais implicados vivían dunha forma relativamente sinxela, polo que se presupón que os detidos poden ser só un chanzo máis na estrutura desmantelada.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións