Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Fórum Filatélico e Afinsa multiplicaron até dez veces o valor dos selos mediante operacións internacionais

Fontes xurídicas sinalan que as pescudas previsiblemente prolongaranse outros dous anos máis

  • Autor: Por
  • Data de publicación: Martes, 06deMaiode2008

As investigacións levadas a cabo pola Audiencia Nacional indican que Fórum Filatélico e Afinsa multiplicaron entre cinco e dez veces o valor dos selos mediante operacións internacionais. O dato coñécese cando están a piques de cumprirse dous anos da intervención das dúas empresas, o 9 de maio de 2006.

Img afinsa
Imaxe: CONSUMER EROSKI

Así, as empresas de bens tanxibles inflaron supostamente o valor da filatelia vendéndoa a sociedades ou provedores estranxeiros vinculados, que posteriormente lla revendían a un prezo superior, segundo fontes xurídicas, que sinalaron que as pescudas previsiblemente prolongaranse outros dous anos.

Un informe pericial que acaba de ser incorporado ao sumario de Afinsa sitúa o valor de liquidación dos selos entre 21 e 23 millóns de euros, una pinza que se eleva a entre 236 e 250 millóns no caso de que fosen colocados entre investidores comerciantes polo miúdo. Esta cifra, que se achega ás estimacións realizadas polos administradores concursais de Afinsa, é dez veces inferior ao valor estimado polos propietarios da empresa.

O dato do valor dos selos é clave paira coñecer si existe activo suficiente paira devolver o investido aos preto de 465.000 clientes das compañías e tamén é vital paira os antigos administradores de ambas as compañías, imputados por estafa. Até agora a Audiencia Nacional investiga os circuítos que seguiron os selos paira incrementar o seu valor de forma artificial, o que provocaría un buraco patrimonial de máis de 2.800 millóns no caso de Fórum Filatélico e de 1.700 millóns no de Afinsa, segundo os administradores concursais.

15 sociedades investigadas

Nos indicios de recirculación de selos de Fórum Filatélico xogaría un papel relevante Atrio Collections, que tamén serviría paira sacar diñeiro e deu o nome á operación policial que executou, hai dous anos, a intervención de Forum Filatélico e Afinsa. Precisamente, Atrio forma parte dun conxunto de 15 sociedades investigadas por orde do titular do Xulgado de Instrución número 5, Baltasar Garzón, que pagaron a provedores e realizaron diferentes compras na Costa do Sol.

Polo que se refire a Afinsa, segundo Anticorrupción, xogou supostamente un papel fundamental a súa filial en Estados Unidos, Escala Group, que segue cotizando en bolsa, aínda que xa fose do selectivo Nasdaq. Por iso é polo que o Xulgado de Instrución número 1 da Audiencia Nacional, dirixido por Santiago Pedraz, admita a trámite a ampliación da querela da Fiscalía Anticorrupción contra o catro principais xestores de Auctentia, una das filiais de Escala, por un presunto delito contra a Facenda Pública en varios investimentos.

As investigacións de Fórum e Afinsa poderían arroxar novos datos aclaratorios e mesmo novos imputados, grazas aos resultados das comisións rogatorias que se enviaron a institucións xudiciais de varios países europeos e de Estados Unidos.

A crise filatélica

-O 9 de maio de 2006, a Audiencia Nacional intervén Fórum Filatélico e Afinsa por estafa e ordena a detención de nove directivos de ambas as empresas.

-A Fiscalía Anticorrupción determina que as sociedades filatélicas están en quebra, ao ter un desfasamento patrimonial de 3.500 millóns de euros (1.105 millóns Afinsa e 2.416 Fórum Filatélico).

-A Audiencia Nacional decreta o encarceramento de cinco directivos de Afinsa por presunto delito masivo de estafa e de falsificación documental.

-A Audiencia Nacional decreta prisión paira o presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, e tres conselleiros da entidade por presuntos delitos de estafa agravada, branqueo de capitais, administración desleal e insolvencia punible.

-O Consello de Ministros aproba o 19 de maio de 2006 a concesión de subvencións a dez asociacións de consumidores paira o apoio e asesoramento dos afectados polo peche das sociedades. Días máis tarde, o Congreso dos Deputados rexeita crear un fondo de garantía paira os afectados, pero aproba una moción paira apoiar a quen se atopen nunha situación máis precaria.

-O 7 de xuño de 2006, o Xulgado do Mercantil número 7 de Madrid autoriza o inicio do concurso por insolvencia de Fórum Filatélico. Sete días máis tarde, o Xulgado Mercantil número 6 de Madrid autoriza o inicio do concurso necesario por insolvencia de Afinsa.

-O 22 de novembro de 2006, o Plan de Viabilidade proposto polos antigos xestores de Afinsa no Xulgado Mercantil propón converter “de forma gratuíta” aos 195.000 clientes en accionistas e devolver os compromisos adquiridos, cifrados en 1.956 millóns de euros.

-Antigos xestores de Fórum Filatélico presentan o 15 de febreiro de 2007 un informe que indica que os selos valen 1.350 millóns de euros e que Facenda debe outros 700 millóns á entidade.

-O Goberno aproba o 27 de abril de 2007 una liña de crédito de 500 millóns de euros a conta do Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinados aos afectados.

-Os afectados pola crise filatélica comezan a beneficiarse desa liña de crédito a partir do 15 de xuño.

-A Xustiza ordena embargar, o 12 de outubro de 2007, 1.823 millóns de euros a tres conselleiros de Afinsa paira cubrir o déficit patrimonial da compañía.

-O 29 de novembro de 2007, o Parlamento aproba a lei de protección dos consumidores nos contratos de bens tanxibles, que inclúe medidas adicionais de apoio aos afectados de Fórum Filatélico e Afinsa.

-O 11 de decembro, a Audiencia Nacional admite a trámite un recurso que reclama ao Estado que asuma a súa responsabilidade patrimonial na estafa de Fórum Filatélico.

-O Consello de Ministros acorda, na súa reunión do pasado 11 de xaneiro, a mellora da liña de mediación a interese cero paira os afectados, até un máximo de 6.000 euros e o 17,5% do debido.

-O 26 de febreiro, o Supremo anula a parte dun Real Decreto que adiantou 1,3 millóns de euros ás asociacións que representan aos afectados polo caso da estafa filatélica.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións