Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Economía doméstica

Este artículo ha sido traducido por un sistema de traducción automática. Más información, aquí.

O Goberno reforzará a vixilancia de entidades emisoras de cartóns, aseguradoras e axencias de valores para previr fraudes

Un cambio legal permitirá á Axencia Tributaria recibir ao instante datos sobre pagos bancarios sospeitosos

  • Autor: Por
  • Data de publicación: Luns, 02 de Outubro de 2006

O Ministerio de Economía e Facenda vai ampliar a lista de sociedades e persoas físicas suxeitas a medidas de prevención contra a fraude. Así, ademais das entidades financeiras tradicionais, incluirase ás emisoras de cartóns de crédito, aseguradoras, axencias de valores, sociedades de investimento colectivo e de capital-risco, e xestoras de carteiras e de fondos de pensións.

O Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, dependente do Banco de España, deberá enviar con maior celeridade, tanto a Facenda como ás Forzas de Seguridade do Estado, calquera información que obteña na súa actuación diaria.

En concreto, devandito organismo haberá de transmitir eses datos “no momento da súa obtención e mediante a utilización de medios electrónicos, informáticos ou telemáticos”. O Ministerio xustifica esta instrución, dirixida en especial aos pagos “anónimos”, en razóns “de eficacia administrativa”, pois hoxe en día ese tipo de comunicacións teñen un carácter periódico bastante dilatado (dous ou tres veces ao ano), o que -en opinión dos expertos- fai que se perda un tempo bastante valioso á hora de profundar na investigación e evitar a posible ocultación de probas.

Outro dos obxectivos que se busca é “simplificar” a carga administrativa que se deriva de separar en exceso os envíos de información. Na actualidade, todas as entidades financeiras están obrigadas a remitir de forma periódica ao Banco de España os datos das súas operacións cando estas superen unha contía determinada (10.000 euros para as entradas e saídas por fronteira, e 100.000 no caso dos movementos internos), así como a facilitar as identidades de quen interveñan nelas.

En 2004 -último ano do que se teñen cifras oficiais-, o instituto supervisor recibiu un total de 2.296 avisos de posibles casos de branqueo de capitais, case un 44% máis que o ano anterior. En total, as autoridades incautáronse de 26,7 millóns de euros por incumprimento da normativa a este respecto, e impuxéronse sancións por valor de 1,1 millóns.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións