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Bancos y cajas deben desde hoy identificar las operaciones que se realicen con paraísos fiscales

Hoy entra en vigor el reglamento sobre prevención del blanqueo de capitales, cuyo objetivo es combatir, entre otras cosas, las lagunas generadas a la sombra del secreto bancario. Así, las entidades financieras deberán identificar “individualmente” y “materialmente” las operaciones que se realicen con terceros países habitualmente amparados por este secreto, como Suiza, Andorra, Mónaco, Liechtenstein […]

Fecha: 22/04/2005


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