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Blanqueo de dinero

Hacienda amplía la suma de dinero en efectivo que se puede ingresar o retirar del país, así como la cantidad de metálico para realizar operaciones dentro del territorio

Desde que entró en vigencia la nueva normativa para la prevención del blanqueo de capitales, los movimientos dentro del territorio español de 100.000 euros o más, y los transportes fuera de nuestras fronteras a partir de 10.000 euros -siempre que ambos sean en metálico-, deben declararse. El incumplimiento de la medida puede significarle al portador la pérdida de la suma o el pago de una multa considerable. La cifra máxima que fijaba la ley de 1993 era de 80.500 euros, pero nunca llegó a aplicarse por falta de un modelo para realizar la correspondiente declaración. La nueva orden ministerial regula el uso del ‘formulario S1’ que puede conseguirse en páginas webs oficiales, oficinas de la Agencia Tributaria y bancos.

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